Сергиево-Посадский городской суд по инициативе прокуратуры привлёк к ответственности бизнесмена, торговавшего ювелирными изделиями.
Нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя были выявлены при проведении проверки исполнения законодательства о противодействии отмыванию полученных преступным путём доходов и финансированию терроризма. По сообщению прокуратуры Московской области, он «проводил операции с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней, подлежащие обязательному контролю, однако необходимые сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направлял».
Рассмотрев представленные материалы, Сергиево-Посадский городской суд привлёк нарушителя к административной ответственности и оштрафовал на сумму 400 тысяч рублей.
На снимке: Сергиево-Посадский городской суд
Фото: sudrf.ru
Источник: Прокуратура Московской области
[1] — Сергиево-Посадский городской суд Московской области.
Адрес: Сергиев Посад, Красной Армии пр., 205-б
Телефон: +7 (496) 540-22-90
Сайт: sergiev-posad.mo.sudrf.ru
Эл. почта: sergievposadsud@mail.ru
Часы работы: Пн-Чт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 13.45; Пт 9.00 - 16.45, перерыв 13.00 - 13.45
подробнее...
[2] — Сергиево-Посадская городская прокуратура
Поднадзорная территория: город Сергиев Посад и Сергиево-Посадский район.
Адрес: проспект Красной Армии, 136, 2 этаж
Сайт: mosoblproc.ru
Телефон: +7 (496) 547-09-90
Часы работы: Пн-Пт c 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, Сб-Вс выходной
Эл. почта: s-posad@mosoblproc.ru
подробнее...